Algumas reflexões sobre o crime organizado e a lavagem de dinheiro

Abstract

Afirma que a lavagem de dinheiro, ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes, constitui hoje um complexo processo socioeconômico, que ocorre praticamente em todas as nações do mundo e cuja apreensão é relativamente recente. Menciona que apenas depois de apreendido enquanto problema social transnacional poderá ser enfocado e compreendido como instituto jurídico.