Lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98)

Abstract

Analisa a Lei nº 9613/98, conhecida como Lei da Lavagem de Dinheiro, que resultou do compromisso assinado pelo Brasil com a comunidade internacional ao firmar Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, sua principal importância é atacar a criminalidade organizada no aspecto financeiro, que tem por característica a interação entre economia ilegal e legal, para onde se tenta levar o produto do crime, o que também é próprio do crime organizado e traz dificuldades para sua definição teórica e controle.