The regulation of money laundering and corporate criminal responsibility in Spain: compliance as a key for virtual asset service providers = La regulación de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la persona jurídica en España: compliance como clave para los proveedores de servicio con activos virtuales

Abstract

Parte da conceituação dos provedores de serviços virtuais ativos, especialmente os que trabalham com bens de troca virtual, para estudar o alto risco que suas atividades assumem ao aumentar a lavagem de dinheiro. Verifica qual é o marco legal da Espanha sobre lavagem de dinheiro e se é possivel sua aplicação aos cambistas.