O sigilo bancário e a nova lei que define o crime de "lavagem de dinheiro": aspectos tributários e penais

Abstract

Descreve a evolução da criminologia, que no início era justificada pelos fatores econômicos, pela pobreza, pela miséria e pela estrutura da sociedade capitalista, era monopólio do pobre, eram desconhecidos os crimes de colarinho branco, que muitas vezes tinham conseqüências até mais gravosas. Aborda o conceito de “lavagem de dinheiro” e como ocorre no Brasil e em outros países.