Lavagem de dinheiro no direito comparado : a experiência americana
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https://bdjur.stj.jus.br/handle/2011/41111
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SADDI, Jairo. Lavagem de dinheiro no direito comparado: a experiência americana. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 39, n. 117, p. 117-125, jan./mar. 2000.
Resumo
Aborda a influência americana para a criação da Lei 9.613, Lei de lavagem de dinheiro, através da Convenção de Viena, já que é onde se encontra o maior mercado para esta prática. Expõe os mecanismos legais que existem no direito norte-americano sobre o assunto.
Notas
ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.