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Vidigal, Edson Carvalho (25-10-2004)
O texto fala sobre os paraísos fiscais e critica o fato de se remeter tanto dinheiro para fora, ainda que sob a cobertura de normas legais, se há mais necessidade de investimentos dentro de nossas fronteiras. Fala, também, que esses paraísos fiscais devem ser combatidos e que o crime globalizado deve ser enfrentado.
Artigo de revista



Cezaroti, Guilherme (2003)
Artigo de revista


Blok, Marcella; Rabello, Monique (2015)
Artigo de revista

Senna, Adrienne Giannetti Nélson de (01-2003)
O Brasil está no caminho para combater de forma ampla o crime de lavagem de dinheiro. O primeiro passo dado foi quando firmou o compromisso, ratificou e cumpriu a Convenção de Viena, em 1991. Também quando o Congresso aprovou a Lei n° 9.613 de 1998, que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o órgão de inteligência do sistema financeiro brasileiro. Em entrevista, Conselheira no Comitê Antiterrorismo da ONU, subprocuradora-geral da Fazenda Nacional e ex-presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Adrienne Senna, aborda o crime de lavagem de dinheiro.
Artigo

Andrade, Thalis Ryan de (05-2006)
Artigo


Torres, Edgard Marcelo Rocha (03-2010)
Analisa como os paraísos fiscais provocam a competição tributária desleal dentro dos blocos econômicos e quão prejudicial para a econômica formal podem se tornar caso utilizados de forma abusiva e criminosa.
Artigo


Tórtima, José Carlos; Tórtima, Fernanda Lara (2006)
Promove uma crítica sobre o conceito de evasão de divisas, procedimento que vem sistematicamente sendo interpretado de forma errônea quando da aplicação da lei ao caso concreto. Enfoca os aspectos penais da questão e dá uma noção sobre os aspectos funcionais das operações de câmbio, demonstrando informação sobre o tema, fundamental para classificar esta ou aquela operação como promotora da evasão de divisas de que trata a lei penal.
Sumário de livro



Pereira Neto, Pedro Barbosa (2005)
Artigo

Borges, Antônio de Moura (11-2004)
Analisa o problema da concorrência tributária que ocorre quando Estados alteram as respectivas normas tributárias a fim de atrair atividades empresariais, fluxos de investimentos ou indivíduos com determinadas habilidades profissionais.
Artigo

Azevedo, Maria Eduarda (11-2010)
Aborda temas como o Código de Conduta sobre a fiscalidade das empresas e a regulação da concorrência fiscal no âmbito da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e no âmbito da União Europeia.
Artigo


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