| Título: | Lavagem de dinheiro |
| Autor(es): | Senna, Adrienne Giannetti Nélson de |
| Data de publicação: | 01-2003 |
| Resumo: | O Brasil está no caminho para combater de forma ampla o crime de lavagem de dinheiro. O primeiro passo dado foi quando firmou o compromisso, ratificou e cumpriu a Convenção de Viena, em 1991. Também quando o Congresso aprovou a Lei n° 9.613 de 1998, que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o órgão de inteligência do sistema financeiro brasileiro. Em entrevista, Conselheira no Comitê Antiterrorismo da ONU, subprocuradora-geral da Fazenda Nacional e ex-presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Adrienne Senna, aborda o crime de lavagem de dinheiro. |
| Notas: | ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. |
| Assuntos: | Lavagem de dinheiro, Brasil Paraíso fiscal Crime organizado |
| Fonte: | SENNA, Adrienne Giannetti Nélson de. Lavagem de dinheiro. Consulex: revista jurídica, v. 7, n. 144, p. 8-10, jan. 2003. |
| Tipo: | Artigo |
| Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41026 |
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