| Título: | Os novos Al Capones |
| Autor(es): | Amaral, Luciana |
| Data de publicação: | 01-2000 |
| Resumo: | Aborda o crime de lavagem de dinheiro e a Lei 9.613, o que pode incluir e como ocorre atualmente. Critica o despreparo da justiça nacional em relação ao tema. Analisa o sigilo bancário mostrando diferentes pontos de vista. Expõe a atuação dos bancos em alguns países, onde são obrigados a passar informações sobre clientes, pessoas físicas ou jurídicas, às autoridades. |
| Notas: | ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. |
| Assuntos: | Lavagem de dinheiro, Brasil Crime econômico Sigilo bancário |
| Fonte: | AMARAL, Luciana. Os novos Al Capones. Revista Jurídica Consulex, ano IV, v. I, n. 37, p. 17-19, jan. 2000. |
| Tipo: | Artigo |
| Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40851 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| Novos_Al_Capones.pdf | 183.92 kB | Visualizar |
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