Aborda questões relativas à lavagem de dinheiro, analisando as várias técnicas e métodos utilizados para este fim. Trata de problemas específicos da legislação brasileira, tais como prova do crime antecedente, os delitos que podem gerar bens aptos a serem lavados e os casos em que o sujeito participe tanto do delito como da lavagem de dinheiro.

Estuda a intervenção delitiva e a possível responsabilidade criminal no delito de lavagem de dinheiro de funcionários ligados ao sistema financeiro. Questiona a reflexão de um possível tipo penal culposo no marco de um direito penal expansionista. Afirma que as atividades praticadas por agentes financeiros não se enquadram na esfera da tipicidade da lei brasileira.

Examina alguns problemas ainda não enfrentados pela Lei de lavagem de dinheiro. Expõe que na Lei de lavagem de dinheiro não são necessárias provas do delito antecedente, apenas indícios do crime já são suficientes para que o ministério público dê início à ação penal.