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A sonegação fiscal como infração penal antecedente a lavagem de capitais: análise de aspectos dogmáticos e práticos = Tax evasion as a predicate offenses to money laundering: an analysis of dogmatic and practical aspects
Luna Neto, Luiz (2020)
Artigo de revista
O relatório de inteligência financeira como meio de obtenção de prova no Processo Penal = The financial intelligence report as a means of obtaining evidence in Criminal Proceedings
Borges, Ademar (2021)
Artigo de revista
A omissão de informações dos sujeitos obrigados na lavagem de dinheiro: considerações de imputação objetiva e subjetiva = The gatekeepers’ omission in reporting suspicious activities regarding money laundering: actus reus and mens rea considerations
Camargo, Pedro Luís de Almeida (2020)
Artigo de revista
As novas resoluções do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários e o sigilo dos dados compartilhados na forma da Lei 9.613/1998 = The new resolutions of the Central Bank of Brazil and the Securities and Exchange Commission of Brazil and the confidentiality of the data shared in the system provided by Law 9,613/1998
Oliveira, Nina Ribeiro Nery de (2020)
Artigo de revista
A ingerência da lavagem de dinheiro no esquema concorrencial de mercado = The interference of money laundering in the competitive market scheme
Souza, Hioman Imperiano de (2020)
Artigo de revista
O crime de lavagem de dinheiro no mercado de luxo = The crime of money laundering in the luxury market
Naves, José Paulo Micheletto (2021)
Artigo de revista

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