Analisa o que é um plano eficaz de prevenção de crimes para pessoas jurídicas e como elaborá-lo. Para isso, descreve o processo de implementação de um programa de compliance passo a passo, desde seu desenho inicial até sua verificação por meio da aplicação de controles de qualidade.

Analisa os critérios que o Supremo Tribunal da Espanha utiliza para distinguir o traficante do usuário de drogas.