Apresenta os terminologia do crime organizado e sua interpretação na legislação espanhola. Trata do crime organizado internacional e das ações das Nações Unidas para prevenção e investigação. Enfatiza o crime organizado na união soviética, apresenta aspectos históricos, a identificação dos criminosos por meio de tatuagens e a atuação da máfia russa na Espanha. Destaca as ações do governo espanhol no combate ao crime organizado.

Trata da quinta Diretiva, também conhecida como AMLD5 (sigla em inglês), que introduziu novas medidas para fortalecer os sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda questões técnicas, legais e político-criminais decorrentes da transposição da AMLD5 para a legislação espanhola e a subsequente reforma do Código Penal espanhol.