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Melo, Francisco Jair Rodrigues; Gomes, Francisco Danilo de Souza; Carneiro Neto, Manoel de Castro (2021)
Artigo de revista




Abel Souto, Miguel (2022)
Analisa a lavagem de dinheiro através das novas tecnologias em meio à pandemia de COVID-19.
Artigo de revista

Bortoletto, Ronaldo Rodrigues de Oliveira; Freitas, Cinthia Obladen de Almendra (2019)
Artigo de revista



Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) (07-2022)
Bibliografia

Navarro Cardoso, Fernando (2019)
Analisa criminalmente o uso da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, em particular o bitcoin, para realização de lavagem de dinheiro.
Artigo de revista

Moslavac, Bruno (2019)
Analisa a legalidade dos tumblers de criptomoeda, serviço fornecido para criptomoedas nos casos em que o anonimato está em perigo e o proprietário de “moedas” virtuais pode ser rastreado. Conclui que legalidade, legalização e criminalização estão firmemente conectadas, interdependentes e que os legisladores em todo o mundo devem de lege ferenda prestar extrema cautela durante a legalização de tumblers, especialmente para fins de posterior criminalização.
Artigo de revista





Lilla, Paulo Eduardo (2018)
Artigo de revista

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