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A BDJur é um repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possibilita acesso a diversos conteúdos da área jurídica, disponíveis nas coleções: Atos Administrativos, Banco de Saberes, Doutrina e Repositório Institucional.
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Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro: estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras = Taxpayers and money laundering: relevant strategies in the analysis and detection process by financial institutions
Fernandes, Alessandro (2023)
Artigo de revista
A omissão de informações dos sujeitos obrigados na lavagem de dinheiro: considerações de imputação objetiva e subjetiva = The gatekeepers’ omission in reporting suspicious activities regarding money laundering: actus reus and mens rea considerations
Camargo, Pedro Luís de Almeida (2020)
Artigo de revista
Lineamentos sobre a (a)tipicidade do crime de autolavagem na ordem jurídica brasileira = Guidelines on the (a)typicity of self-laundering crime in the Brazilian legal orde
Broeto, Filipe Maia (2022)
Artigo de revista
Crime de lavagem de bens, direitos e valores: breve estudo da tipicidade = Money-laundering of property, rights and values: brief study on the definition of the offense
Feliciano, Guilherme Guimarães (2017)
Artigo de revista
Bovinocultura e lavagem de dinheiro: aspectos críticos no processo de análise e detecção por parte das instituições financeiras = Cattle farming and money laundering: critical aspects in the analysis and detection process by financial institutions
Fernandes, Alessandro; Bacarji, Alencar Garcia (2023)
Artigo de revista
Uma análise sobre as disposições processuais especiais da Lei 9.613/1998 à luz da Constituição Federal = An analysis of the special procedural provisions of Law 9,613/1998 in the light of the Federal Constitution
Forzenigo, Paola Martins (2020)
Artigo de revista
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