COAF e a nova Resolução sobre PLDFTP: questões pontuais sobre a Portaria nº 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (“PLDFTP”)

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Creuz, Luís Rodolfo Cruz e	pt_BR
dc.contributor.author	Creuz, Cláudio Felippe Cruz e	pt_BR
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.citation	Revista Síntese: Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 22, n. 131, p. 9-25, dez./jan. 2022.	pt_BR
dc.identifier.citation	Revista Jurídica, São Paulo, v. 72, n. 532, p. 65-85, fev. 2022.	-
dc.identifier.other	Sistemas de gestão de compliance	-
dc.identifier.uri	https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/159900	-
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Síntese	pt_BR
dc.subject	Lavagem de dinheiro, prevenção, Brasil.	-
dc.subject	Terrorismo, financiamento, prevenção, Brasil.	-
dc.subject	Arma de destruição em massa, financiamento, prevenção, Brasil.	-
dc.subject	Compliance, Brasil.	-
dc.subject	Processo disciplinar, Brasil.	-
dc.subject.other	Arma de destruição maciça	-
dc.subject.other	Conduta empresarial	-
dc.subject.other	Conformidade	-
dc.subject.other	Conformidade regulatória	-
dc.subject.other	Cumprimento normativo	-
dc.subject.other	Programa de compliance	-
dc.subject.other	Programas de compliance	-
dc.subject.other	Sistema de gestão de compliance	-
dc.subject.other	Sistemas de prevenção penal corporativa	-
dc.subject.other	Processo administrativo disciplinar	-
dc.title	COAF e a nova Resolução sobre PLDFTP: questões pontuais sobre a Portaria nº 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (“PLDFTP”)	pt_BR
dc.title.alternative	Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Nova Resolução sobre PLDFTP: questões pontuais sobre a portaria nº 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento Do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição Em Massa (“PLDFTP”)	pt_BR
dc.type	Artigo de revista	pt_BR

Arquivo	Tamanho	Formato
coaf_nova_resolucao_creuz_SINTESE.pdf	240.99 kB	PDF	Visualizar
coaf_nova_resolucao_creuz_REVISTA_JURÍDICA.pdf	402.9 kB	PDF	Visualizar

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