Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro: estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras = Taxpayers and money laundering: relevant strategies in the analysis and detection process by financial institutions

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Fernandes, Alessandro	pt_BR
dc.date.issued	2023	-
dc.identifier.citation	Revista Brasileira de Direito Comercial, Porto Alegre, v. 10, n. 55, p. 112-126, out./nov. 2023.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/181178	-
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Magister	pt_BR
dc.subject	Lavagem de dinheiro, doutrinas e controvérsias	-
dc.subject	Paraíso fiscal	-
dc.subject	Common law	-
dc.subject	Operação financeira, tributação	-
dc.subject	Instituição financeira internacional, aspectos jurídicos	-
dc.subject.other	Aplicação financeira	-
dc.subject.other	Operação de crédito	-
dc.subject.other	Operações financeiras	-
dc.subject.other	Transação (direito financeiro)	-
dc.subject.other	Transação financeira	-
dc.subject.other	Instituições financeiras internacionais	-
dc.title	Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro: estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras = Taxpayers and money laundering: relevant strategies in the analysis and detection process by financial institutions	pt_BR
dc.type	Artigo de revista	pt_BR

Arquivo	Tamanho	Formato
paraisos_fiscais_lavagem_fernandes.pdf	1.04 MB	PDF	Visualizar

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