| Título: | A Lei de Lavagem de Dinheiro e suas implicações às instituições financeiras |
| Autor(es): | Barbosa, Darli Perricone, Sheila |
| Data de publicação: | 1999 |
| Resumo: | Trata da Lei 9.613, de 03.03.1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, teve como motivação inicial a Convenção de Viena com o objetivo de criar mecanismos contra o tráfico ilícito de entorpecentes. Comenta a dificuldade de se guardar o direito bancário, sem deixar de lado a necessidade de controle para o cumprimento da lei. |
| Assuntos: | Instituição financeira Responsabilidade administrativa Sigilo bancário Lavagem de dinheiro |
| Editora: | Revista dos Tribunais |
| Fonte: | Revista dos Tribunais: RT, São Paulo, v. 88, n. 763, p. 432-455, maio 1999. |
| Tipo: | Artigo de revista |
| Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40882 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| lei_lavagem_dinheiro_barbosa.pdf | 1.85 MB | Visualizar |
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