| Título: | A CVM e o combate a "lavagem" de dinheiro no mercado de capitais |
| Autor(es): | Freitas, Alexandre Diniz de Oliveira |
| Data de publicação: | 12-2006 |
| Resumo: | Define o caminho percorrido pela Comissão de Valores Mobiliários que, mesmo antes da promulgação da Lei de Lavagem, editou importantes normas para a identificação de clientes e vem, ao longo dos últimos 5 anos, buscando se aperfeiçoar no combate aos ilícitos financeiros que encontram brechas no mercado de capitais. Analisa as normas mais importantes para o fiel cumprimento da Lei 9.613/98, ressaltando em cada texto, o que mais se coaduna com o combate ao crime de lavagem de dinheiro. |
| Notas: | ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. |
| Assuntos: | Lavagem de dinheiro, Brasil Mercado de capitais, Brasil Sistema financeiro, Brasil Mercado de capitais, Brasil Atividade econômica, controle, Brasil |
| Fonte: | FREITAS, Alexandre Diniz de Oliveira. A CVM e o combate a "lavagem" de dinheiro no mercado de capitais. Revista do Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 9, n. 34, p. 59-68, out./dez. 2006. |
| Tipo: | Artigo |
| Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40943 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| 2006_A CVM e o combate a lavagem de dinheiro no mercado de capitais.pdf | 179.05 kB | Visualizar |
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