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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorAscari, Janice Agostinho Barreto
dc.date.issued2003-12
dc.identifier.citationASCARI, Janice Agostinho Barreto. Algumas notas sobre a lavagem de ativos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 11, n. 45, p. 215-223, out./dez. 2003.pt_BR
dc.identifier.urihttp://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41135
dc.descriptionACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.pt_BR
dc.description.abstractAnalisa a lavagem de dinheiro, sob os aspectos inseridos no contexto conceitual, analítico e histórico. Explica a origem da lavagem, refletindo sobre crimes antecedentes. Aborda a importância do sistema bancário para a lavagem, ressaltando a necessidade da legislação bancária regulamentar formas para identificação de clientes e recursos. Relaciona países que integram cooperação internacional, explicando como se concretiza no Brasil.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsRestricted access
dc.subjectLavagem de dinheiro, controle, Brasilpt_BR
dc.subjectOperação bancária, internacionalizaçãopt_BR
dc.subjectCooperação internacionalpt_BR
dc.subjectCrime organizado, Brasilpt_BR
dc.subject.otherBancos e operações bancárias
dc.subject.otherEstabelecimento bancário
dc.subject.otherAjuda internacional
dc.subject.otherAssistência internacional
dc.titleAlgumas notas sobre a lavagem de ativospt_BR
dc.typeArtigopt_BR
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2003_Algumas Notas Sobre a Lavagem de Ativos.pdf318.78 kBPDFVisualizar

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