| Título: | Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro |
| Autor(es): | Mendroni, Marcelo Batlouni |
| Data de publicação: | 2001 |
| Resumo: | Aborda o crime de lavagem de dinheiro. Comenta a Lei 9.613, lei de lavagem de dinheiro, que estabeleceu instrumentos eficientes para o combate de crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por organização criminosa. Examina a história do crime de lavagem de dinheiro, afirmando que é executada facilmente com a cooperação e assistência de pessoas do governo, dos bancos e dos negócios. |
| Assuntos: | Lavagem de dinheiro Enriquecimento ilícito Crime econômico |
| Fonte: | Revista dos Tribunais: RT, São Paulo, v. 90, n. 787, p. 479-489, maio 2001. |
| Tipo: | Artigo de revista |
| Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41171 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| topicos_essenciais_lavagem_Mendroni.pdf | 1.1 MB | Visualizar |
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