Analisa a lavagem de dinheiro, sob os aspectos inseridos no contexto conceitual, analítico e histórico. Explica a origem da lavagem, refletindo sobre crimes antecedentes. Aborda a importância do sistema bancário para a lavagem, ressaltando a necessidade da legislação bancária regulamentar formas para identificação de clientes e recursos. Relaciona países que integram cooperação internacional, explicando como se concretiza no Brasil.