| Título: | Algumas notas sobre a lavagem de ativos |
| Autor(es): | Ascari, Janice Agostinho Barreto |
| Data de publicação: | 12-2003 |
| Resumo: | Analisa a lavagem de dinheiro, sob os aspectos inseridos no contexto conceitual, analítico e histórico. Explica a origem da lavagem, refletindo sobre crimes antecedentes. Aborda a importância do sistema bancário para a lavagem, ressaltando a necessidade da legislação bancária regulamentar formas para identificação de clientes e recursos. Relaciona países que integram cooperação internacional, explicando como se concretiza no Brasil. |
| Notas: | ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. |
| Assuntos: | Lavagem de dinheiro, controle, Brasil Operação bancária, internacionalização Cooperação internacional Crime organizado, Brasil |
| Fonte: | ASCARI, Janice Agostinho Barreto. Algumas notas sobre a lavagem de ativos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 11, n. 45, p. 215-223, out./dez. 2003. |
| Tipo: | Artigo |
| Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41135 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| 2003_Algumas Notas Sobre a Lavagem de Ativos.pdf | 318.78 kB | Visualizar |
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