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10 anos do Coaf
Ferreira, Gabriel Jorge (2008)
Artigo de revista
Algumas considerações a respeito da competência do CRSFN
Souza, Sérgio Augusto G. Pereira de (2005)
Artigo de revista
O Banco Central e a nova regulamentação da prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do sistema financeiro: anatomia da Circular 3.461/2009
Anselmo, Márcio Adriano (2010)
Artigo
O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board
Silva, Vinicius Lacerda e (2019)
Artigo de revista
Criminal compliance e as novas feições do Direito Penal econômico
Souza, Luciano Anderson de; Ferreira, Regina Cirino Alves (2013)
Artigo
Criminal compliance: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade penal
Benedetti, Carla Rahal (2013)
Artigo
Criminal compliance: os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
Silveira, Renato de Mello Jorge; Saad-Diniz, Eduardo (2012)
Artigo
Exercício da advocacia e dever de comunicar operações suspeitas de “lavagem”: notas para debate
Greco, Marco Aurélio (2017)
Artigo de revista
A imunidade tributária dos partidos políticos: aspectos polêmicos = The tax immunity of political parties: controversial aspects
Caliendo, Paulo (2017)
Artigo de revista

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