O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Silva, Vinicius Lacerda e	pt_BR
dc.date.issued	2019	-
dc.identifier.citation	Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 15, n. 88, p. 55-75, fev./mar. 2019.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091	-
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Magister	pt_BR
dc.subject	Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf)	-
dc.subject	Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi)	-
dc.subject	Lavagem de dinheiro	-
dc.subject	Lavagem de dinheiro, história	-
dc.subject	Auditoria de conformidade	-
dc.subject	Crime organizado	-
dc.subject	Combate à corrupção	-
dc.subject	Crime econômico	-
dc.subject.other	Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)	-
dc.subject.other	Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)	-
dc.subject.other	Brasil. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)	-
dc.subject.other	Coaf	-
dc.subject.other	Financial Action Task Force	-
dc.subject.other	Gafi	-
dc.subject.other	Groupe d'action financière	-
dc.subject.other	Grupo de Ação Financeira (Gafi)	-
dc.subject.other	Auditoria de legalidade	-
dc.subject.other	Compliance	-
dc.subject.other	Compliance audit	-
dc.subject.other	Organização criminosa	-
dc.subject.other	Prevenção à corrupção	-
dc.subject.other	Crime contra a ordem econômica	-
dc.subject.other	Crime econômico-financeiro	-
dc.subject.other	Crime financeiro	-
dc.subject.other	Delito econômico	-
dc.title	O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board	pt_BR
dc.type	Artigo de revista	pt_BR

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crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf	164.77 kB	PDF	Visualizar

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