| Título: | O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board |
| Autor(es): | Silva, Vinicius Lacerda e |
| Data de publicação: | 2019 |
| Assuntos: | Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf) Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) Lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro, história Auditoria de conformidade Crime organizado Combate à corrupção Crime econômico |
| Editora: | Magister |
| Fonte: | Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 15, n. 88, p. 55-75, fev./mar. 2019. |
| Tipo: | Artigo de revista |
| Ao citar o item, use: | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf | 164.77 kB | Visualizar |
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