| Título: | COAF e a nova Resolução sobre PLDFTP: questões pontuais sobre a Portaria nº 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (“PLDFTP”) |
| Autor(es): | Creuz, Luís Rodolfo Cruz e Creuz, Cláudio Felippe Cruz e |
| Data de publicação: | 2022 |
| Assuntos: | Lavagem de dinheiro, prevenção, Brasil. Terrorismo, financiamento, prevenção, Brasil. Arma de destruição em massa, financiamento, prevenção, Brasil. Compliance, Brasil. Processo disciplinar, Brasil. |
| Editora: | Síntese |
| Fonte: | Revista Síntese: Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 22, n. 131, p. 9-25, dez./jan. 2022. Revista Jurídica, São Paulo, v. 72, n. 532, p. 65-85, fev. 2022. |
| Tipo: | Artigo de revista |
| Ao citar o item, use: | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/159900 |
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
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| coaf_nova_resolucao_creuz_REVISTA_JURÍDICA.pdf | 402.9 kB | Visualizar |
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