Aborda o crime de lavagem de dinheiro. Comenta a Lei 9.613, lei de lavagem de dinheiro, que estabeleceu instrumentos eficientes para o combate de crimes como tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por organização criminosa. Examina a história do crime de lavagem de dinheiro, afirmando que é executada facilmente com a cooperação e assistência de pessoas do governo, dos bancos e dos negócios.

Sobre o procedimento investigatório observa que é necessário conciliar o artigo 20 do Código de processo penal com o artigo 7 da Lei n. 8.906/94. Argumenta que se a autoridade responsável pela investigação considerar que o sigilo é necessário, poderá negar vistas, em despacho bem fundamentado, ao advogado implicado na apuração para que não ocorram prejuízos irreparáveis à atuação da polícia e do Ministério público.

Defende que a lavagem de dinheiro está sempre relacionada com a prática de alguma atividade criminosa, em que todo o dinheiro obtido pela sua prática é transformado em dinheiro aparentemente obtido por meios lícitos e normalmente decorrente das atividades de organizações criminosas.

Analisa o crime de lavagem de dinheiro antes da criação da Lei n° 9.613/98. Afirmando que antes da criação da Lei, não deve ser considerado crime, já que a lei penal não retroage.